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证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-039
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
对于可转债转股成果暨股份变动的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何失误纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律拖累。
垂危推行教导：
? 累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象刊行可治愈公司债券“金宏转债”自 2024 年 1 月 21 日（非往复日顺延至下
一往复日，即 2024 年 1 月 22 日）起可治愈为公司股份。截止 2024 年 3 月 31 日，
“金宏转债”累计有东谈主民币 6，000.00 元已治愈为公司股票，转股数目为 216 股，
占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总数 486，943，142 的 0.0000%。
? 未转股可转债情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“金宏转债”尚未转股的
可转债金额为 1，015，994，000.00 元，占“金宏转债”刊行总量的 99.9994%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 22 日起至 2024 年 3 月 31 日，“金宏
转债”共有东谈主民币 6，000.00 元已治愈为公司股票，转股数目为 216 股，占“金宏
转债”转股前公司已刊行股份总数 486，943，142 的 0.0000%。
一、可转债刊行上市大约
凭证中国证券监督搞定委员会出具的《对于首肯金宏气体股份有限公司向不
特定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司
获准向不特定对象刊行可治愈公司债券10，160，000张，每张债券面值为东谈主民币100
元，召募资金总数为1，016，000，000.00元，扣除刊行用度东谈主民币11，840，377.36元后，
公司本次召募资金净额为1，004，159，622.64元。刊行景况吸收向公司在股权登记日
（2023年7月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司（以
下简称中国结算上海分公司）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余
额（含原鼓动毁灭优先配售部分）通过上海证券往复所往复系统网上向社会公众
投资者刊行，余额由主承销商包销。本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六
年，即自2023年7月17日至2029年7月16日。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2023〕171号文首肯，公司101，600.00
万元可治愈公司债券于2023年8月10日起在上海证券往复所挂牌往复，股票配债券简称
“金宏转债”、债券代码为“118038”。
凭证相关划定和《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券
召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，公司本次刊行的“金宏转债”
自2024年1月21日（非往复日顺延至下一个往复日，即2024年1月22日）起可治愈
为本公司股份。“金宏转债”的运行转股价钱为27.48元/股。历次转股价钱调整
情况如下：
予部分第一个包摄期包摄的戒指性股票数目为60，674股，占公司总股本比例较
小，经蓄意，本次戒指性股票激勉规划包摄登记完成后，“金宏转债”转股价钱
不变，仍为27.48元/股。具体推行详见公司于2023年9月8日在上海证券往复所网
站（www.sse.com.cn）露馅的《对于本次部分戒指性股票包摄登记完成后不调整
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。
日经第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转
股 价 格 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）露馅的《对于不向下修正“金宏转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-005）。
日经第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转
股 价 格 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）露馅的《对于不向下修正“金宏转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-016）。
日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转
股 价 格 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）露馅的《对于不向下修正“金宏转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-020）。
日经第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转
股 价 格 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）露馅的《对于不向下修正“金宏转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-035）。
二、可转债本次转股的情况
“金宏转债”的转股期自 2024 年 1 月 21 日（非往复日顺延至下一个往复日，
即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日止。自 2024 年 1 月 22 日起至 2024
年 3 月 31 日，“金宏转债”共有东谈主民币 6，000.00 元已治愈为公司股票，转股数
量为 216 股，占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总数 486，943，142 的
截止 2024 年 3 月 31 日，“金宏转债”累计有东谈主民币 6，000.00 元已治愈为公
司股票，转股数目为 216 股，占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总数
截 至 2024 年 3 月 31 日 ， “ 金 宏 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为
三、股份变动情况
单元：股
变动前 本次可转债转 变动后
股份类别
（2024 年 1 月 21 日） 股变动 （2024 年 3 月 31 日）
有限售条目畅通股 0 0 0
无穷售条目畅通股 486，943，142 216 486，943，358
总股本 486，943，142 216 486，943，358
四、其他
投资者如需了解“金宏转债”的肃肃情况，请查阅公司于2023年7月13日在
上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）露馅的《金宏气体股份有限公司向不特
定对象刊行可治愈公司债券召募讲明书》。
相关部门：证券部
相关电话：0512-65789892
电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会