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证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-036
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
对于提前赎回“雅创转债”暨“雅创转债”
行将罢手转股的辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真确、准确、圆善，莫得诞妄记
载、误导性阐扬或紧要遗漏。
进攻内容辅导：
仍可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未现实转股的“雅创转债”将罢手转
股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可
能濒临投资亏蚀。
结束 2025 年 3 月 26 日收市后，距离 2025 年 4 月 1 日（“雅创转债”赎回
日）仅剩 3 个来回日。
相宜性处治要求的，不可将所合手“雅创转债”调理为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
格外辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券合手有东说念主合手有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日
前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板股票相宜性处治要求的，则无法进行转股，特提请投资者关怀不可转股的风险。
格外提醒“雅创转债”合手有东说念主紧密在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能面
临亏蚀，敬请投资者紧密投资风险。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3
于提前赎回“雅创转债”的议案》
月 10 日技艺，已餍足在职意引导三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱
不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已
触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券并在创
业板上市召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条目。连合
当前市集及公司自己情况，经过详细洽商，公司董事会喜悦公司利用“雅创转债”
的提前赎回权益。现将“雅创转债”赎回的相处事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于喜悦上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）喜悦公司向不特定对象刊行可调理公司债券 3，630，000
张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 36，300.00 万元，扣除各
类刊行用度后内容召募资金净额为东说念主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于
计师事务所（特殊无为结伴）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第
了专户存储处治，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行永别签署了《召募
资金三方监管契约》《召募资金四方监管契约》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所喜悦，公司 36，300.00 万元可调理公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深交所挂牌来回，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行结束之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺脱期
间付息款项不另计息）
（四）可转债转股价钱养息情况
董事会提倡向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，喜悦向下修正“雅创转债”
转股价钱。同日，期货平台公司召开第二届董事会第二十六次会议，证据鼓动大会授权，
并详细洽商股票来回均价、鼓动权益稀释等身分，审议通过了《对于向下修正
“雅创转债”转股价钱的议案》，笃定将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价钱养息现实日期为 2024 年 6 月 28 日。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2024-076）。
上裸露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》
换公司债券转股价钱养息的相干条目，“雅创转债”的转股价钱将作相应养息：
P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）
（保留极少点
后两位，终末一位四舍五入），其中：P1 为本次养息后转股价，P0 为本次养息
前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价钱由 45.22 元/股养息为 34.81 元/股。养息后的转股价钱自 2024
年 7 月 11 日（2023 年度权益分配除权除息日）起顺利。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上裸露的 （公告编号：2024-083）。
《对于“雅创转债”转股价钱养息的辅导性公告》
二、可调理公司债券触发赎回情况及有条件赎回条目
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日技艺，已餍足在职
意引导三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期
转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募说明
书》中的有条件赎回条目。
（二）有条件赎回条目
证据《召募说明书》的章程，“雅创转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出刻下，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意引导三十个来回日中至少十五
个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来回
日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的来回日按养息后的转股价钱
和收盘价钱计较。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的证据依据
证据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“雅创转债”赎回
价钱为 100.22 元/张。计较经过如下：当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇始日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎
回日（2025 年 4 月 1 日）止的内容日期天数为 163 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
结束赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“雅创转债”合手有东说念主。
（三）赎回步调实时刻安排
债”合手有东说念主本次赎回的相处事项。
日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回
完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。
年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”合手有东说念主资金账户日，届时“雅创转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“雅创转债”合手有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）运筹帷幄步地
运筹帷幄部门：证券部
运筹帷幄地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼
考虑电话：021-51866509
考虑邮箱：security@yctexin.com
四、内容步骤东说念主、控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等
处治东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内来回“雅创转债”的情况
经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司内容步骤
东说念主、控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等处治东说念主员不存在交
易“雅创转债”的情形。
五、其他需说明的事项
行转股呈文。具体转股操作建议债券合手有东说念主在呈文前运筹帷幄开户证券公司。
的最小单元为 1 股；团结来回日内屡次呈文转股的，将合并计较转股数目。可
转债合手有东说念主央求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的相干章程，在可转债合手有东说念主转股当日后
的五个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额非常所对应确当期嘱托利
息。
股呈文后次一来回日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可调理公司债券的法律见识；
雅创转债的核查见识。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会