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证券代码：688223 证券简称：晶科动力 公告编号：2024-013
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科动力股份有限公司
对于“晶能转债”展望欢喜转股价钱修正条件的
辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何差错纪录、误导性陈
述或者环节遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完竣性照章承担法律职守。
一、可转债刊行上市不详
把柄中国证券监督贬责委员会《对于得意晶科动力股份有限公司向不特
定对象刊行可挽回公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），晶科
动力股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可挽回公司
债 券 10，000.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。
经上海证券往复所“自律监管决定书〔2023〕101号”文得意，公司
简称“晶能转债”，债券代码“118034”。
把柄探究章程和《晶科动力股份有限公司向不特定对象刊行可挽回公司
债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，公司本次刊行
的可挽回公司债券的转股期自2023年10月26日至2029年4月19日，动手转股价
格为13.79元/股。公司于2023年7月13日实施2022年年度职权分配决议，每股
派发现款红利0.089元（含税），纯旭优配“晶能转债”的转股价钱自2023年7月14日起
由13.79元/股调节为13.70元/股。具体情况详见公司于2023年7月8日在上海证
券往复所网站（www.sse.com.cn）清晰的《晶科动力股份有限公司对于2022年
年度职权分配调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-048）。
因公司于2023年12月6日完成2022年规模性股票引发有计算初次授予部分第
一个包摄期第一批次的股份登记手续，包摄股票数目为5，193，983股，占公司
总股本比例小，经谋划，“晶能转债”转股价钱不变，期货平台仍为13.70元/股。具体
情况详见公司于2023年12月8日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）披
露的《晶科动力股份有限公司对于本次部分规模性股票包摄登记完成后不调
整“晶能转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-101）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
把柄《召募施展书》的商定，“晶能转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可挽回公司债券存续时刻，当公司 A 股股票在职意集中三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权忽视转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓动大会进行表决时，抓有本次刊行的可挽回公司债券的鼓动应当躲闪。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往复日公司 A 股股票往复
均价和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节
日前的往复日按调节前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱调节日及之后的
往复日按调节后的转股价钱和收盘价谋划。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息清晰媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等探究信息。从
股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，动手归附转股苦求并
实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为挽回股
份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 1 日，公司股票已有十个往复日收盘价
格低于当期转股价钱的 85%。若改日集中二十个往复日内有五个往复日公司股
票收盘价钱不竭低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶能转债”的转股价
格修正条件。
三、风险辅导
公司将把柄《召募施展书》的商定和联系法律规则要求，于触发“晶能转
债”的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时实践信息清晰
义务。
敬请雄壮投资者饶恕公司后续公告，矜重投资风险。
特此公告。
晶科动力股份有限公司
董事会