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证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-025
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回现实的第十五次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真正、准确和完满，并对公告中
的虚假记录、误导性论说或紧要遗漏承担包袱。
相当教导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”抓有东谈主介意在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者抓有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日
前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各别，特提醒抓有东谈主介意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临失掉，敬请投资者介意投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日工夫，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个往明天的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可相易公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 27.65
元/股）的 130%（即东谈主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，联结当前阛阓及公司自己情况，同
意公司诳骗“科数转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“科数转债”，并授权公司科罚层及
相干部门认真后续赎回的一齐相处事宜。具体情况如下：
一、可相易公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于甘愿科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可相易公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）甘愿注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可相易公司债券 14，920，680 张，每
张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 149，206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所甘愿，纯旭优配公司 149，206.80 万元可相易公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌来去，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
笔据《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可相易公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的模范，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行已毕之日满六个月后的第一个往明天起至可相易公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个往明天；顺延工夫付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调治情况
本次刊行的可相易公司债券的启动转股价钱为 34.67 元/股。
笔据公司 2024 年 5 月 25 日败露的《对于调治“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司现实 2023 年度权益分配，以公司 2023 年权益分配现实时股
权登记日的总股本为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利 1.2 元东谈主民币（含
税），不送红股，不以成本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股调治为 34.55 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起奏效。
笔据公司 2024 年 10 月 29 日败露的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），大财配资鉴于《召募讲解书》相干条件以及公司 2024
年第二次临时推动大会的授权，公司董事会甘愿将“科数转债”的转股价钱由
日起奏效。
二、赎回情况抽象
（一）可转债有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日工夫，公司股票已有 15 个
往明天的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定
按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）公司股票聚拢三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的谋略公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往明天按调治前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱调治日及之后的来去
日按调治后的转股价钱和收盘价谋略。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
笔据《召募讲解书》中有条件赎回条件的相干商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体谋略表情如下：
当期应计利息的谋略公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司分袂抓有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的系数“科
数转债”抓有东谈主。
（三）赎回格式实时辰安排
债”抓有东谈主本次赎回的相处事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“科数转债”抓有东谈主的资金账户；
刊登赎回效果公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
筹议部门：公司董事会办公室
筹议电话：0592-5163990
四、其他需讲解的事项
（一）“科数转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股求教。具体转股操作提议可转债抓有东谈主在求教前筹议开户证券公司。
（二）可转债转股最小求教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，相易成股
份的最小单元为 1 股；吞并往明天内屡次求教转股的，将合并谋略转股数目。
可转债抓有东谈主恳求相易成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及相易为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的探究模范，在可转债抓有东谈主转股当日后
的 5 个往明天内以现款兑付该部分可转债余额过甚所对应确当期轻率利息。
（三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股求教后次一往明天上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
五、风险教导
笔据安排，截止 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”抓有东谈主介意在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提议在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其罢手来去和罢手转股前的阛阓价钱存在
较大各别，特提醒抓有东谈主介意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者介意投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议决策；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查见解；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可相易公司债券提前
赎回的法律见解书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会